UTAMAMALAYSIADUNIAPOLITIKVIDEOHIBURANSUKANGAYA HIDUPBISNESENGLISHPODCASTFOTORANCANGANTEKNOLOGI

Carian mengenai topik penggubahan wang haram

Dapatkan berita terkini mengenai penggubahan wang haram dari Astro Awani

SPRM tangkap 2,338 orang berumur 16-40 tahun - Azam Baki

SPRM tangkap 2,338 orang berumur 16-40 tahun - Azam Baki

Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) Tan Sri Azam Baki ketika sambutan Hari Antirasuah Antarabangsa (HARA) 2024 memberitahu, SPRM telah menangkap 2,338 orang berumur 16-40 tahun atas pelbagai kesalahan dalam tempoh 2020-2024.

Jelasnya, kesalahan-kesalahan melibatkan menerima rasuah, memberi rasuah, tuntutan palsu dan penggubahan wang haram dengan 1,073 pertuduhan dibawa ke mahkamah serta 575 orang telah disabitkan dengan kesalahan yang pelbagai.
Mon Dec 09 2024
3 individu direman dipercayai minta, terima rasuah pendakwah

3 individu direman dipercayai minta, terima rasuah pendakwah

Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) Kedah menahan reman tiga individu termasuk seorang aktivis politik kerana disyaki meminta dan menerima rasuah daripada seorang pendakwah selebriti, kononnya bertujuan membantu menyelesaikan kes penggubahan wang haram (AMLA) membabitkan dirinya yang sedang dalam siasatan polis.
Wed Nov 06 2024
Kontrak Projek Central Spine Road bernilai RM232 juta diberi kepada Nepturis - Saksi

Kontrak Projek Central Spine Road bernilai RM232 juta diberi kepada Nepturis - Saksi

Berkenaan projek-projek di bawah program Jana Wibawa, Mohamed Fauzi memaklumkan pihak KKR tidak menentukan sebarang projek untuk dimasukkan ke dalam program berkenaan.
Tue Apr 30 2024
Polis buka kertas siasatan sindiket penipuan pelaburan didalangi 'Datuk Wira'

Polis buka kertas siasatan sindiket penipuan pelaburan didalangi 'Datuk Wira'

Siasatan kes berkenaan dijalankan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersil (JSJK) Bukit Aman bersama Unit Pencegahan Penggubahan Wang Haram (AMLA).
Wed Nov 08 2023
Kes 1MDB: Wang RM60.6 juta masuk ke akaun peribadi Najib - Pegawai bank

Kes 1MDB: Wang RM60.6 juta masuk ke akaun peribadi Najib - Pegawai bank

Sejumlah RM60.6 juta telah dimasukkan ke akaun peribadi AmIslamic Bank milik bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak menerusi dua transaksi pada 2011.
Thu Sep 08 2022
Rasuah institusi automatif: Pelbagai aspek disiasat SPRM

Rasuah institusi automatif: Pelbagai aspek disiasat SPRM

Siasatan itu termasuk membuat siasatan forensik terhadap akaun syarikat yang terlibat di dalam kes berkenaan.
Thu Mar 31 2022
Perbicaraan 1MDB Najib disingkat hari ini kerana Shafee perlu bincang mengenai kesnya esok

Perbicaraan 1MDB Najib disingkat hari ini kerana Shafee perlu bincang mengenai kesnya esok

Perbicaraan 1MDB yang melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak dihentikan lebih awal hari ini selepas Mahkamah Tinggi membenarkan permohonan pihak pembelaan untuk menghentikan prosiding lebih awal.
Thu May 20 2021
Rayuan Najib dalam kes SRC selesai, Mahkamah Rayuan tangguh keputusan

Rayuan Najib dalam kes SRC selesai, Mahkamah Rayuan tangguh keputusan

Mahkamah Rayuan menangguhkan keputusannya selepas selesai mendengar rayuan Datuk Ser Najib Razak berhubung sabitan dan hukuman terhadapnya bagi kesalahan menyeleweng dana SRC International Sdn Bhd.
Tue May 18 2021
Yayasan Albukhary beri sumbangan RM5 juta dalam bentuk cek kepada Akalbudi - Saksi

Yayasan Albukhary beri sumbangan RM5 juta dalam bentuk cek kepada Akalbudi - Saksi

Mohd Amiruddin berkata perkara itu dikesan selepas dia mula menjalankan siasatan sejak Jun 2016 apabila menerima salinan-salinan cek.
Wed Mar 10 2021
Bekas CEO 1MDB negatif COVID-19, kata TPR

Bekas CEO 1MDB negatif COVID-19, kata TPR

Bekas Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) 1MDB Mohd Hazem Abd Rahman, saksi pendakwaan ke-10 dalam perbicaraan kes Datuk Seri Najib Tun Razak, yang dilaporkan tidak sihat, disahkan negatif COVID-19.
Thu Feb 11 2021
Kartel daging import haram: Tiada anggota KPDNHEP terlibat

Kartel daging import haram: Tiada anggota KPDNHEP terlibat

Tiada anggota penguat kuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna terlibat dalam kes kartel daging import haram yang dibongkar di Senai, Johor baru-baru ini.
Wed Dec 16 2020
Saya tidak berkhidmat lagi - Gani Patail enggan ulas afidavit kes Musa Aman

"Saya tidak berkhidmat lagi" - Gani Patail enggan ulas afidavit kes Musa Aman

Tan Sri Abdul Gani Patail enggan mengulas lanjut berhubung afidavit yang diikrarkan oleh beliau berkaitan pendakwaan kes rasuah dan penggubahan wang haram terhadap Tan Sri Musa Aman.
Wed Jun 10 2020
Kes dana 1MDB, ini senarai pertuduhan dihadapi Riza Aziz

Kes dana 1MDB, ini senarai pertuduhan dihadapi Riza Aziz

Mahkamah Sesyen pada Khamis mencapai persetujuan untuk melepas tanpa membebaskan anak tiri bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak, Riza Shahriz Abdul Aziz.
Thu May 14 2020
Bekas CEO Garuda Indonesia dihukum penjara 8 tahun

Bekas CEO Garuda Indonesia dihukum penjara 8 tahun

Tuduhan terhadapnya membabitkan pengubahan wang haram berkaitan perolehan pesawat dan enjin daripada syarikat Airbus serta Roll-Royce.
Sat May 09 2020
Tanpa kawan saya mungkin dah masuk penjara - Ahmad Maslan

"Tanpa kawan saya mungkin dah masuk penjara" - Ahmad Maslan

Ahli Parlimen Pontian, Datuk Seri Ahmad Maslan berterima kasih kepada sahabatnya yang membantu melunaskan wang jaminan RM500,000 selepas berdepan dua pertuduhan berkaitan penggubahan wang haram.
Tue Jan 21 2020